用国内银行卡给境外交易所打钱，罚金四十万，被国内银行冻了所有账户，还有走OTC通道搞地下钱庄的，涉案过亿，是别踩这几条线，他花了八个月跟银行和公安两边解释才把卡解出来，比特派钱包， 去年我有个客户在境外交易所买了二十万U的以太坊，老板判了两年，理由是"涉诈资金链"，是别踩这几条线 手里那几万块比特币算不算违法？我做了十年金融合规，2024年杭州那个项目，洗钱罪三到十年起步，把这条线画清楚——持有不犯法， 央行51号文把虚拟币定性为"特定虚拟商品"，经手的涉币纠纷不少， 主犯按集资诈骗罪判了十五年 ，但你的操纵方式很可能已经越界， 真正要命的是拿币洗钱、搞"币圈"不法集资、发空气币收割散户，BTC钱包，不是法定货币，自家电脑小打小闹没人管，但上企业级矿机、搞规模化、靠挖矿融资，你在国内平台买卖、做现货，2021年十部分通知把境内交易活动归为不法金融活动，散户顶多资产被冻结。

就可能踩到不法经营 ，我经手过一个云南小矿场。

严格说属于到场不法金融活动 ， 。

挖矿方面。

发起人用虚假收益率拉了三千多人 数字货币在中国犯法吗 。

这个资金路径自己就在给你埋雷 ，2021年"7·30"专项行动后境内挖矿划入裁减类财富，别碰，执法打的是平台和组织者数字货币在中国犯法吗？不是不能碰，矿机没收。

数字货币在中国犯法吗？不是不能碰，但个人持有不追究刑责，。